2023年加密产业支付58亿美元罚金
2024-01-21 00:02:00 互联网
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币安在去年 11 月底缴纳 43 亿(约 1,352 亿新台币)美元天价罚金与美国司法部(DOJ)达成和解，这在很大程度上造成去年加密货币和数位支付公司支付的罚款金额第一次超越了传统金融机构。
根据《金融时报》报导，去年加密货币和数位支付公司因客户检查和反洗钱措施不足、违反制裁规定以及其他金融犯罪问题，共支付了高达 58 亿美元的罚款，远远超过了传统金融机构在同期内支付的 8.35 亿美元罚款总额(该金额是传统金融机构过去十年中的最低水平)。
对此，华盛顿的 Better Markets 执行长 Dennis Kelleher 指出：
这些数据反映的是加密货币领域普遍存在的欺诈和犯罪行为，这迫使监管机构和检察官将资源转移到这一新兴领域，而不是传统银行的改善。
Kelleher 将这种情况描述为旨在「制止这些恶劣行为，并防止它们进一步恶化」的努力。
此外在罚款数量上，去年也缔造了新高纪录。加密公司去年记录了 11 项罚款，相比之下过去五年平均每年不到 2 项;支付公司则遭到 27 项罚款，2018 年至 2022 年期间的年均约 5 项，且这些被罚款的支付公司几乎都不到 20 年歷史。
对此，谘询公司 Kroll 反洗钱主管 David Lewis 表示：
大多数司法管辖区尚未按照全球标準对加密货币公司进行监管，因此我们预计该领域将面临进一步罚款。
Pinsent Masons 律师事务所合伙人 Andrew Barber 表达类似观点：「随着政府引入新的监管制度，未来几年针对加密货币和支付公司的罚款可能会更高」。
然而，加密货币专家兼 CMS 律师事务所合伙人 Charles Kerrigan 则持有不同立场。他认为，未来几年罚款可能会减少，因为加密货币已经比其婴儿期受到更严格的控制。
从长远来看，加密货币还不足以助长大量金融犯罪，也不足以成为金融犯罪罚款的重要来源。 与传统金融体係数百万亿资产相比，其全球市值仅 1.8 兆美元。
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