宜春警方捣毁利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙

2025-04-21 00:01:00 互联网

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宜春高安警方近期成功捣毁了一个以“交友投资”为幌子，利用虚拟货币进行洗钱活动的诈骗团伙。经调查发现，犯罪嫌疑人姚某以“银行转账易被封控”为借口，诱导受害者通过取现后线下兑换虚拟货币的方式参与所谓“投资”。这种手段不仅隐蔽性强，还让资金流向更加难以追踪。

该团伙主要通过线下兑换虚拟货币的形式收取诈骗所得款项，并将这些非法资金转交给上线，从而获取高额报酬。在整个作案过程中，虚拟货币成为掩盖犯罪行为的重要工具，涉案金额累计高达400余万元。目前，警方已对该案件展开进一步侦办，力求从源头打击此类违法犯罪活动。